云南錫業(yè)股份有限公司第七屆董事會第三次會議于2018年4月25日在公司四樓一會議室以現(xiàn)場記名投票表決方式召開。公司董事會由10名董事組成，出席會議董事7名，由于工作原因無法參加本次董事會的3名董事分別委托董事會成員參加并代為行使表決權(quán)。公司董事長湯發(fā)主持會議。
經(jīng)與會董事認真討論，會議審議通過了《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度董事會工作報告》《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度總經(jīng)理工作報告》《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度財務(wù)決算報告》《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度環(huán)境報告書》《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度社會責任報告》《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度利潤分配預(yù)案》《云南錫業(yè)股份有限公司董事會關(guān)于2017年度募集資金存放和使用情況的專項報告》及《云南錫業(yè)股份有限公司2018年經(jīng)營預(yù)算方案》等18項議案。
經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所審計，公司報告期內(nèi)母公司年末累計未分配利潤為負值。根據(jù)公司章程“利潤分配及現(xiàn)金分紅的條件”相關(guān)規(guī)定，公司2017年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
公司董事會同意提名尹曉冰先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。
四位獨立董事對公司當期對外擔保、控股股東及關(guān)聯(lián)方占用資金情況發(fā)表了專項說明，并對《云南錫業(yè)股份有限公司2017年年度內(nèi)部控制自我評價報告》等其余八項議案發(fā)表了獨立意見。
董事會審計委員會、績效薪酬委員會、提名委員會分別在董事會召開之前對本次會議的相關(guān)議題進行了審議，并發(fā)表了相關(guān)意見和建議。
四位獨立董事分別向公司董事會提交了《獨立董事述職報告》，會議同意將其提交股東大會審議，并由公司獨立董事向股東大會述職。
會議決定將《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度董事會工作報告》《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度財務(wù)決算報告》《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度利潤分配預(yù)案》等9項事項提交公司股東大會審議。
公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。
審核：證券部
